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46 Cartas en este set
- Frente
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325 identificación
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juegos y apuestas
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645 aviso
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juegos y apuestas
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juegos y apuestas
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325 y 645
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805 identificación
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tarjetas de crédito y servicios
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1285 avisos
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tarjetas de crédito y servicios
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tarjetas de crédito y servicios
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805 y 1285
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645 identificación
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tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento
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645 avisos
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tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento
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tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento
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645 y 645
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siempre identificación
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cheques de viajero
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645 aviso
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cheques de viajero
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cheques de viajero
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siempre y 645
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siempre identificación
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préstamo
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1605 avisos
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préstamo
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préstamo
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siempre y 1605
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inmuebles
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siembre y 8025
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siempre identificación
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inmuebles
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8025 avisos
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inmuebles
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joyas, relojes, metales y piedras preciosas
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805 y 1605 efectivo
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1605 aviso
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joyas, relojes, metales y piedras preciosas
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805 identificación
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joyas, relojes, metales y piedras preciosas
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2410 identificación
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obras de arte
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4815 aviso
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obras de arte
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obras de arte
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2410 y 4815
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vehí*****
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3210 y 6420
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3210 identificación
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vehí*****
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6420
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vehí*****
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Blindaje
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2410 y 4815
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2410 identificación
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Blindaje
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4815 aviso
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blindaje
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custodia de dinero o valores
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siempre y 3210
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siempre identificación
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custodia de dinero y valores
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3210 avisos
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custodia de dinero y valores
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donativo
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1605 y 3210
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1605 identificación
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donativos
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3210 avisos
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donativos
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1605 identificación
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arrendamiento
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3210 avisos
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arrendamiento
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arrendamiento
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1605 y 3210
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siempre identificación
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activos virtuales
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645 avisos
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activos virtuales
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activos virtuales
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siempre y 645
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NOTARIOS
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a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. SIEMPRE
AVISO: cuando el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior 16,000 UMAS b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable SIEMPRE Aviso: siempre c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas SIEMPRE Aviso: las operaciones se realicen por un monto igual o superior 8025 d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda SIEMPRE Aviso: las operaciones se realicen por un monto igual o superior 8025 e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda. SIEMPRE Aviso: siempre |
corredores
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a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior 8025
Aviso: 8025 Los corredores públicos deberán observar lo dispuesto en el artí**** 17, fracción XII, Apartado B, inciso a), de la Ley, cuando en la realización de avalúos sobre los bienes respectivos utilicen la fe pública (art, 29, reglamento) b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles SIEMPRE Aviso: siempre c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar SIEMPRE Aviso: siempre |
servicios profesionales
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a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehí***** corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles |
comercio exterior
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